偵破廖○○等19人涉嫌設立跨境詐欺轉帳洗錢水房集團案

    7/22/2017

    標題:偵破廖○○等19人涉嫌設立跨境詐欺轉帳洗錢水房集團案

    副標題:偵破廖○○等19人涉嫌設立跨境詐欺轉帳洗錢水房集團案

    發布時間:2017/6/2 下午 04:34:40


    (一)本局偵查第四大隊(第一隊)與新竹市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊等單位,整理分析警政署165反詐騙諮詢專線平台資料庫,發現被害人葉○○等多人自105年間起陸續接獲LINE暱稱「小萌」女子之假援交詐騙訊息,分別遭詐騙購買數萬元不等之MyCard遊戲點數並交付多組卡號、密碼。因案情複雜,集團組織龐大,成員犯行牽連數個縣市,專案小組報請臺灣新竹地方法院檢察署邱治平檢察官及臺南地方法院檢察署胡晟榮檢察官共同指揮偵辦。
    (二)經蒐證數個月,發現犯嫌廖○○等人勾結藏匿在大陸地區詐欺集團,先行設立「○○國際有限公司」、「○○科技股份有限公司」、「○○科技股份有限公司」、「○○科技有限公司」、「○○玩線上娛樂有限公司」、「○○線上娛樂有限公司」做為掩護,利用淘寶網、支付寶大量申請人頭帳號,變賣詐欺被害人所取得之點數卡,再利用多個人頭帳戶從事兩岸地下匯兌進行洗錢。
    (三)雖犯嫌設立多間公司作為掩護、分散風險,但經專案小組歷經半年多鍥而不捨追查,查知犯嫌廖○○等19人涉案嫌疑重大,由本局偵四大隊召集新竹市、嘉義縣市、台南市、高雄市等警察機關近百名官警,兵分多路在高雄市、台南市、台中市、新北市等地展開同步查緝行動,拘提嫌犯廖○○等19人到案,同時搜索15處所,查扣手機、金融卡、U盾卡、電腦主機等證物;另為保全不法所得追徵,查扣存摺及現金(包括新臺幣、人民幣、日幣、港幣、泰銖)等、高級名貴賓利汽車1輛、賓士汽車1輛、Google play儲值卡1118張、本票面額100萬3張(共計300萬)等贓證物,該詐欺轉帳洗錢、地下匯兌中心營運年餘,初估經手金額高達人民幣數千萬元以上。
    (四)本局呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐欺集團對民眾施以類似詐騙手法,並不斷推陳出新,民眾務必提高警覺,如有接獲疑似詐騙訊息,要求購買遊戲點數,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢,以防止被騙。


內政部警政署165反詐騙諮詢專線
服務電話:165 
地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷5號  
報案電話:165 # 2